A Polícia Federal (PF) suspeita que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), seja o beneficiário final de um fundo de investimento que recebeu ao menos R$ 34 milhões do ex-banqueiro e pivô do escândalo Master, Daniel Vorcaro, segundo relatório da corporação obtido pela revista Piauí e publicado na quinta-feira (10).
O documento, elaborado em fevereiro por quatro delegados federais e encaminhado ao presidente do STF, Edson Fachin, aponta que "diversos elementos de informação analisados de forma conjunta" indicam que Toffoli "possa ter figurado como beneficiário final ou proprietário de fato" do Fundo de Investimento Arleen.
O fundo era sócio de empresas ligadas ao resort Tayayá, em Ribeirão Claro, no Paraná. O empreendimento teve participação da Maridt, empresa da qual Toffoli e familiares eram sócios.
Posteriormente, cerca de R$ 34 milhões em ativos do fundo foram transferidos para a Egide I, holding registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal.
Em fevereiro de 2025, o empresário Alberto Leite, amigo de Toffoli e dono da FS Security, comprou o Arleen. No mesmo mês, registrou a Egide I no paraíso fiscal e alterou o regulamento do fundo para permitir investimentos externos.
Em dezembro, cerca de R$ 34 milhões foram transferidos para a holding offshore.
Em nota, o gabinete do ministro nega categoricamente ter mantido recursos no exterior ou realizado operações nas Ilhas Virgens Britânicas, declarando ainda que "jamais teve relação de amizade ou intimidade" com Vorcaro.
Desconhecido íntimo
A PF, porém, identificou dezessete registros de telefonemas entre Vorcaro e Toffoli e ao menos doze registros de encontros presenciais entre novembro de 2023 e abril de 2024, em São Paulo, Brasília e Londres. Segundo a Piauí, seis desses registros são descritos no relatório como encontros efetivamente ocorridos, enquanto os demais incluem convites, agendamentos ou possíveis encontros.
Os investigadores também analisaram mensagens evidenciando que Vorcaro usou helicóptero próprio para transportar terceiros até o Tayayá, referido por interlocutores como "a fazenda de Toffoli".
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O relatório ainda aponta que Roberta Rangel, então esposa de Toffoli, atuou como advogada de Vorcaro entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2025, período que coincide com a associação do banqueiro ao resort.
Lobby no tribunal
O relatório também levanta suspeitas sobre possível influência de Toffoli em um caso judicial envolvendo precatórios do setor de açúcar e álcool em favor de Daniel Vorcaro, em uma decisão que afetaria diretamente uma carteira de mais de R$ 10 bilhões no balanço do banco Master.
O caso envolvia a destilaria Alcídia, do grupo Atvos, que um dos diversos casos de indenização da União a empresas do setor por prejuízos do tabelamento de preços entre 1985 e 1999, que deixou de cumprir acordos de pagamento em 1990.
Desde 2005, cerca de 80 decisões nos tribunais superiores reconheceram o direito à indenização, enquanto a Advocacia Geral da União (AGU) buscava diminuir os valores devidos.
Dias antes do julgamento da Alcídia, Toffoli votou a favor da União em ação semelhante envolvendo a empresa de energia Raízen, contrariando seu histórico favorável às usinas.
Mensagens analisadas pela PF mostram que a decisão gerou preocupação entre os quadros do banco Master. O diretor jurídico do banco, André Kruschewsky, perguntou a Vorcaro: "Vamos nos movimentar?". O banqueiro respondeu: "Toffoli virou o voto" e "tô tratando aqui".
Mensagens chegariam ao ponto de insinuar que Kruschewsky exerceria suficiente influência na Suprema Corte para oferecer ajuda para tirar o caso de pauta.
O julgamento foi adiado após pedido de vista de Kassio Nunes Marques. Quando retomado, Toffoli votou favoravelmente à Alcídia, retomando sua posição histórica e contrariando seu voto imediatamente anterior.
A tese venceu por 3 a 2 e Vorcaro recebeu a notícia com emoji de aprovação. O gabinete de Toffoli nega alteração de voto.
A PF, contudo, ressalva que os elementos reunidos demandam "aprofundamento analítico" e não permitem conclusões definitivas até o momento.