A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado (MPRJ) deflagraram nesta quarta-feira (15) a Operação Hawala para desarticular uma organização suspeita de lavar mais de R$ 100 milhões para facções criminosas brasileiras. Segundo as investigações, o grupo mantinha possível conexão financeira com a organização terrorista Al-Qaeda.
A operação ocorreu no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e em Foz do Iguaçu (PR). Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão. A Justiça também determinou o bloqueio de ativos financeiros, a indisponibilidade de bens e de participações societárias dos investigados.
De acordo com a Polícia Civil, o esquema prestava serviços de lavagem de dinheiro ao Terceiro Comando Puro (TCP) e ocultava recursos provenientes do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC).
As investigações apontam que a organização utilizava dezenas de empresas de fachada espalhadas por diferentes estados para movimentar recursos do tráfico de drogas.
Investigação transnacional
Segundo os investigadores, integrantes desse grupo também atuavam na Tríplice Fronteira, entre Brasil, Paraguai e Argentina. A região é historicamente monitorada por concentrar operações financeiras e logísticas utilizadas por organizações criminosas e grupos terroristas.
"Durante as apurações, os agentes identificaram uma possível conexão com um integrante de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda", afirmou a Polícia Civil, conforme apuração do portal g1.
O Ministério Público denunciou 22 pessoas pelos crimes investigados. A denúncia foi aceita integralmente pela 3ª Vara Especializada emOrganização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tornando todos os acusados réus.
A operação contou com o apoio do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil.