Sequestros, tortura e tráfico de drogas: grande escândalo criminoso abala os altos escalões da Ucrânia

Agências independentes que investigam corrupção em órgãos governamentais de alto escalão na Ucrânia anunciaram que estão investigando as atividades criminosas de uma quadrilha liderada por um funcionário da Procuradoria-Geral da Ucrânia. A Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) e a Procuradoria especializada Anticorrupção (SAP) suspeitam que a rede criminosa serviria de fachada para call centers fraudulentos e lavava dinheiro.

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Mas o escândalo está longe de acabar. Em 4 de novembro, novos e perturbadores detalhes da investigação vieram à tona.

O que foi encontrado?

Segundo a NABU e a SAP, foi desmantelada uma organização criminosa que operava há anos com a proteção do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), a Procuradoria-Geral e a Polícia Nacional.

Com a cumplicidade das autoridades policiais, a quadrilha operava uma rede de 54 centrais telefônicas com 2.700 funcionários que trabalhavam em esquemas de fraude,segundo relatos da mídia. A organização criminosa também vendia drogas, incluindo misturas psicotrópicas, contrabandeava tabaco e comercializava marcas estrangeiras falsificadas.

A violência também fazia parte das operações: os criminosos praticavam agressões, sequestros, tortura por encomenda e extorsão. Em alguns casos, exigiam até US$ 5 milhões de suas vítimas. Os criminosos também planejaram o sequestro do jornalista ucraniano Denis Bigus e um ataque com ácido contra ele por causa de sua investigação sobre a rede de lojas U420, que traficava drogas. Eles também planejaram ameaçar o blogueiro Igor Lachenkov e o veículo de comunicação ProKiev.

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As forças de segurança tinham a missão de proteger as atividades criminosas da quadrilha e lucrar com elas. Elas alertavam sobre inspeções estatais, intervinham nos tribunais e até facilitavam o acesso à rede de vigilância por câmeras da cidade. Os criminosos também subornavam juízes e planejavam subornar ministros do governo.

Em troca de seus serviços, os agentes recebiam US$ 7 mil por mês em criptomoedas. Uma das carteiras de criptoativos usadas no esquema movimentou US$ 3,75 milhões.

Estrutura criminosa

A estrutura criminosa era composta por pelo menos 12 pessoas, incluindo membros do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), da Procuradoria-Geral e da Polícia Nacional.

O suposto líder do grupo é um homem com três condenações criminais anteriores conhecido pelo pseudônimo de "Kriminal". O jornal Ukrainskaya Pravda especula que este poderia ser Andrey Osipov.

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Seu principal parceiro seria Egor Burkin, conhecido como "Meksikanetz" ("Mexicano" em ucraniano), que fugiu da Rússia. Acredita-se também que Burkin seja o organizador e chefe do cartel internacional de drogas 'Khimprom' ("Indústria Química"). Em 2016, o Ministério Público russo emitiu um mandado de prisão contra ele, que buscou refúgio na Ucrânia. O Ministério Público ucraniano emitiu um mandado semelhante em 2019.

Outros membros do grupo criminoso mencionados são: 

• "Boxer" e Pasha, que atuavam como o braço executor da organização, realizando o trabalho sujo com uso da força;

• "Price", Vladimir Tsenov, um policial ucraniano, encarregado de acobertar os call centers;

• "Konsultant", outro oficial uniformizado, responsável por garantir a segurança do complô e coordenar vários de seus ramos ilícitos;

• Akim, Sergey Duka, major-general do Serviço de Segurança da Ucrânia, que blindou o grupo de investigações conduzidas por seus próprios colegas.

Buscas e prisões

Em 4 de novembro, o NABU e o SAP realizaram buscas contra vários altos funcionários do Serviço de Segurança, incluindo o chefe da Diretoria Principal de Segurança Interna do SBU, Anton Kravchuk, e o primeiro vice-diretor da Diretoria Principal "D" do Departamento de Proteção da Identidade Nacional do SBU, Alexander Kovalchuk.

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Quando detetives de agências anticorrupção tentaram revistar outro oficial do SBU, ele os ameaçou com uma arma de fogo e os impediu à força de entrar nas instalações. Acredita-se que ele seja o primeiro vice-diretor do Departamento de Proteção da Identidade Nacional do SBU, o General Sergey Duka (Akim).

Os promotores prenderam Duka e Vladimir Tsenov ("Price"), primeiro vice-diretor do Departamento de Investigações Estratégicas da Polícia Nacional.

O chefe do SBU demitiu os funcionários envolvidos no esquema após a investigação.