Senador denuncia três dos maiores bancos do mundo por conivência com Jeffrey Epstein

O senador democrata Ron Wyden publicou nesta terça-feira (4) um relatório de 67 páginas destacando o papel dos bancos JPMorgan Chase, Bank of America e Deutsche Bank nos crimes de Jeffrey Epstein e seu sócio, o multimilionário Leon Black.

Segundo Wyden, os três mega bancos nunca solicitaram documentos que comprovassem ou verificassem a finalidade de transações de caráter suspeito ligadas ao criminoso, avaliadas em mais de US$ 170 milhões, em violação das leis federais americanas contra lavagem de dinheiro.

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O relatório também denuncia 13 executivos que supostamente protegeram Epstein para manter seu contato com Black, ex-CEO da Apollo Global Management, e outros bilionários ligados ao criminoso sexual. Leon Black seria a principal fonte de financiamento de Epstein.

A administração de Donald Trump e senadores republicanos também são acusados de obstruir investigações sobre as ações desses bancos, se recusando a entregar registros e dificultando o trabalho de comitês parlamentares tratando do assunto.

O democrata planeja usar o relatório para pressionar por reformas nas leis federais de combate à lavagem de dinheiro, exigindo que os banqueiros verifiquem pessoalmente transações suspeitas envolvendo clientes de alto patrimônio. Aqueles que não fornecerem alertas em tempo hábil enfrentariam penalidades civis ou até mesmo criminais mais severas por negligência.