Na manhã desta sexta-feira (3), a Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular esquema suspeito de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. Entre os alvos estão investigados sancionados pelos EUA por suposta ligação com o PCC, conforme informou a própria corporação.
Entre os detidos na Operação Exchange está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, de 34 anos.
As autoridades americanas descrevem Stella como "parente" e "secretária" de Victor Henrique de Oliveira Shimada, sócio de uma firma sob investigação por um caso envolvendo o Corinthians.
Shimada, dono de empresas sancionadas nos EUA — incluindo uma sediada em Portugal —, não foi encontrado pelos agentes e agora é considerado foragido.
Em nota, sua defesa afirmou que só vai se manifestar após ter acesso ao processo.
Mais de meia centena de policiais federais foi mobilizada para cumprir 13 buscas e 11 prisões temporárias em quatro cidades paulistas, atendendo a ordens da 7ª Vara Federal Criminal.
A investigação aponta uso de criptomoedas e transações bancárias vultosas para disfarçar a origem dos recursos. Foram bloqueados até R$ 10,4 bilhões em bens dos investigados
Documentos americanos classificam Shimada como peça-chave na lavagem de mais de US$ 30 milhões em território dos EUA.