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Fundador da Binance é condenado a quatro meses de prisão por lavagem de dinheiro
Os promotores do caso alegaram que a bolsa de criptomoedas empregava um modelo de "oeste selvagem", que recebia criminosos, e não conseguiu contabilizar mais de 100.000 transações suspeitas com grupos designados como terroristas pela Casa Branca.
O fundador da bolsa de criptomoedas Binance, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão após se declarar culpado de violar as leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA. A decisão foi proferida nesta terça-feira pelo juiz Richard Jones do Tribunal Federal de Seattle, no estado de Washington.
"O senhor tinha os meios, a capacidade financeira e o poder para garantir que todos os regulamentos fossem cumpridos e, ao deixar de fazê-lo, falhou em fazê-lo", disse o juiz, citado pela Reuters, ao réu, acusando-o de colocar o crescimento e os lucros acima da conformidade.
Os promotores no caso argumentaram que a popular bolsa de criptomoedas adotou um modelo de 'Oeste Selvagem', atraíndo criminosos e não forneceu informações sobre mais de 100.000 transações suspeitas com grupos designados como terroristas pela Casa Branca. Além disso, alegaram que a plataforma apoiou a venda de materiais de abuso sexual infantil e obteve uma grande parte de seus lucros de ransomware.
A pessoa mais poderosa em criptomoedas
"Sinto muito", disse Zhao momentos antes de ouvir o veredicto. "Acho que o primeiro passo para assumir a responsabilidade é reconhecer totalmente os erros. Não consegui implementar um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro aqui [...] Agora, percebo a gravidade desse erro", declarou. Os advogados do acusado pediram liberdade condicional, dada a sua aceitação da responsabilidade e o pagamento de uma multa de 50 milhões de dólares.
Por sua vez, os promotores haviam solicitado uma sentença de três anos, considerando que tal sentença enviaria um sinal claro a outros possíveis infratores.
Zhao, conhecido como 'CZ' e que já foi considerado a pessoa mais poderosa na indústria de criptomoedas, é o segundo maior chefe de criptomoedas a ser condenado à prisão. Em março, Sam Bankman-Fried recebeu uma sentença de 25 anos de prisão por roubar 8 bilhões de dólares de clientes de sua bolsa FTX, agora falida.
- Zhao renunciou ao cargo de diretor executivo da Binance em novembro de 2023 após declarar-se culpado de violar as leis de combate à lavagem de dinheiro.
- Como parte de um acordo judicial, a empresa concordou em pagar multas de mais de 4,3 bilhões de dólares.
- Segundo a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, a Binance permitia que transações ilícitas ocorressem livremente, apoiando atividades "que vão desde o abuso sexual de crianças até narcóticos ilegais e terrorismo". "Isso inclui transações associadas a grupos terroristas, como as Brigadas Al-Qassam do Hamas, a Jihad Islâmica Palestina, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico", afirmou.