Um cidadão mexicano-israelense conhecido pelo apelido "El Banquero" foi capturado no aeroporto internacional El Dorado, em Bogotá, por uma Notificação Vermelha da Interpol, informou a Direção de Investigação Criminal da Colômbia.
Segundo as informações divulgadas, o homem é procurado pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos por sua suposta participação em delitos de estelionato, lavagem de ativos, falsificação e uso de documentos privados falsos.
Segundo a mídia local, o suspeito,identificado como Mikhael Mezrahi, estaria ligado a uma rede internacional que teria fraudado o Banco de Cartum em aproximadamente US$ 16,7 milhões por meio de garantias bancárias, contratos e outros documentos financeiros supostamente falsificados.
Os envolvidos teriam simulado reuniões para dar aparência de legalidade às transações e transferido recursos para empresas ligadas ao acusado, como a WYB AG General Trading.
Mezrahi ficou à disposição da Procuradoria-Geral da Colômbia enquanto avança o processo para definir sua eventual extradição aos Emirados Árabes Unidos.