Grupo é investigado por abrir contas falsas e fraudar empréstimos da Caixa; PF cumpre operação

A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (10), um mandado de busca e apreensão em uma investigação sobre fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A ordem foi expedida pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Polícia Federal deflagra operação contra esquema de mais de R$ 500 milhões na Caixa Econômica

De acordo com a PF, a apuração começou após informações encaminhadas pela própria instituição financeira. Os dados indicaram a existência de um grupo suspeito de abrir contas bancárias com documentos falsos, obter empréstimos de forma indevida e repassar os valores para contas de investigados e de terceiros.

A ação ocorreu na capital paulista, na residência de um investigado suspeito de participar de uma fraude contra uma agência da Caixa em Jacareí, também em São Paulo.

Até o momento, quatro pessoas foram identificadas como integrantes do esquema. Em 2025, a Polícia Federal já havia cumprido três mandados de busca e apreensão relacionados ao mesmo grupo.