Uma auditoria contratada pelo BRB identificou que acionistas ligados ao Banco Master ampliaram sua participação de 0,0007% para 23,5% entre 2024 e 2025. No período do aumento de capital do banco, as instituições negociavam uma possível aquisição, informou O Globo, nesta sexta-feira (24).
O banco estatal ingressou com ação judicial solicitando o bloqueio de bens de fundos e envolvidos na operação. Segundo a instituição, o processo permitiu a entrada de investigados, incluindo o empresário Daniel Vorcaro, no capital social da empresa.
Na petição, o BRB afirma que houve uso de intermediários para dificultar a identificação dos reais beneficiários.
"O aumento na participação acionária dos agentes envolvidos com o ecossistema Master/Reag deu-se com nítidos indícios de fraude. Esses agentes utilizaram-se de estruturas pulverizadas e pessoas interpostas ou laranjas para dificultar a rastreabilidade perante os entes reguladores e atender – apenas sob o ponto de vista formal – as regras impostas pelos ACPs (Aumento de Capital Próprio)", lê-se no documento, citado pela imprensa.