Uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo apura uma tentativa de desvio de quase R$ 900 milhões envolvendo a herança do empresário João Carlos Di Genio, fundador do grupo Unip/Objetivo. A informação foi divulgada pelo g1 nesta terça-feira (31).
A Justiça expediu mandados de prisão contra nove investigados e autorizou quinze buscas e apreensões na capital paulista e em cidades da região metropolitana, como Guarulhos, Barueri e Jandira, e também determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros.
Como a fraude foi montada
Segundo o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e o Deic, os investigados montaram um esquema para simular uma dívida e tentar validar a cobrança como se fosse legal.
O grupo apresentou documentos falsos, incluindo um contrato com assinatura atribuída ao empresário, datado de três meses antes da morte, em fevereiro de 2022.
Para dar aparência formal ao processo, os suspeitos usaram uma entidade apontada como falsa, com testemunhas inexistentes e assinaturas adulteradas.
Alvos e valores
Entre os alvos estão Luiz Teixeira da Silva Junior e Anani Candido de Lara, ligados à Colonizadora Planalto Paulista e à entidade citada na investigação.
A dívida apresentada pelo grupo começou em R$ 635 milhões e foi elevada para mais de R$ 845 milhões no processo de inventário.
Segundo os promotores, a operação busca preservar provas e evitar novas fraudes.