A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Fallax para desarticular um grupo suspeito de fraudes contra a Caixa Econômica Federal, segundo informou o órgão na quarta-feira (25).
As investigações apontam movimentações superiores a R$ 500 milhões, além de indícios de estelionato e lavagem de dinheiro.
As apurações começaram em 2024, após a identificação de irregularidades. De acordo com a PF, o esquema envolvia o aliciamento de funcionários de instituições financeiras e de outras empresas para movimentar valores e ocultar recursos de origem ilícita.
As investigações indicam que empregados inseriam dados falsos em sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas.
A Justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros, limitado a R$ 47 milhões. Também autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas.
Ao todo, os agentes cumprem 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. As diligências ocorrem também no Rio de Janeiro e na Bahia.