Uma investigação da Polícia Federal (PF) apontou que Daniel Vorcaro transferiu ao menos R$ 60 milhões para uma empresa suspeita de atuar como intermediária em pagamentos a dois ex-servidores do Banco Central (BC). A informação foi divulgada pelo SBT News nesta quinta-feira (12).
Segundo as apurações, os valores teriam sido enviados para a empresa Super Empreendimentos e Participações S/A, citada nas investigações da terceira fase da Operação Compliance Zero.
«QUEM É DANIEL VORCARO, BANQUEIRO NO CENTRO DO ESCÂNDALO DO BANCO MASTER?»
De acordo com a PF, a companhia teria sido usada para intermediar repasses financeiros destinados aos ex-servidores do Banco Central Bellini Santana e Paulo Sérgio Souza, além de integrantes de um grupo conhecido como "A Turma".
Os investigadores afirmam que o dinheiro passava inicialmente pela Super Empreendimentos e, em seguida, era transferido para uma segunda empresa antes de chegar às contas bancárias dos destinatários.
Para a PF, a estrutura teria sido usada para dificultar o rastreamento das movimentações e ocultar a origem dos recursos.
A empresa está registrada em nome de Ana Cláudia Queiroz de Paiva e, segundo as investigações, era administrada por Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro.
À Receita Federal, o ex-banqueiro alegou que os valores repassados à empresa estavam relacionados à quitação de dívidas ligadas à compra de imóveis.