A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (3) a Operação Decrypted II, visando avançar na apuração de fraudes eletrônicas envolvendo carteiras de criptoativos e lavagem de dinheiro internacional.
A ação cumpriu um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão em Imperatriz (MA). A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados.
Os valores desviados somam aproximadamente US$ 2,6 milhões (R$ 13,4 milhões). Os recursos estavam depositados em contas mantidas em uma corretora de criptomoedas sediada nos Estados Unidos.
As investigações começaram após o repasse de dados por autoridades norte-americanas. Os investigadores identificaram suspeitos no Brasil, principalmente no Maranhão, com participação na invasão das carteiras e na movimentação posterior dos valores.
A PF registrou movimentações financeiras acima da capacidade econômica declarada pelos suspeitos. Parte dos valores transitou por corretoras de criptomoedas e não condizia com a atividade formal informada, a administração de uma loja de eletrônicos.
Segundo a corporação, um dos investigados manteve transferências de criptoativos mesmo após medidas judiciais na primeira fase da operação, o que motivou a expedição das novas ordens judiciais.