A Polícia Federal identificou "fortes indícios" de "desvio de recursos" e "risco sistêmico ao sistema financeiro" em investigação sobre um suposto esquema de fraudes envolvendo o Banco Master e seu acionista majoritário e presidente, Daniel Vorcaro, segundo relatórios de inteligência financeira (Rifs), publicado pelo Globo na quinta-feira (15).
A conclusão dos investigadores se apoia na identificação de operações financeiras consideradas atípicas. Entre elas está a transferência de R$ 9 milhões feita por um intermediário a Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, sócio-administrador do banco. Também foram apontadas transações nas quais empresas com "capital social ínfimo" repassaram direitos creditórios de alto valor a Fundos de Investimento em Direitos Creditórios vinculados à instituição.
O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli foi o responsável por retirar o sigilo da decisão que autorizou a segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na quarta-feira (14).
O Ministério Público Federal sustenta que o material reunido aponta para a existência de uma organização criminosa em atividade desde a década passada e defendeu que a investigação tramitasse na Justiça Federal de São Paulo.
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que ele tem colaborado com as autoridades, que todas as medidas judiciais serão cumpridas com transparência e que o investigado permanece à disposição para prestar esclarecimentos.