Polícia Federal faz buscas em endereços ligados a Vorcaro e bloqueia quase R$ 6 bilhões em bens

Conduzindo a segunda fase da operação Compliance Zero contra um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master, a Polícia Federal está realizando buscas nesta manhã de quarta-feira (14) em endereços ligados a Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e seus familiares, incluindo pai, irmã e cunhado.

A operação busca cumprir, em quatro estados, 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Declarando o objetivo de barrar a organização criminosa, recuperando ativos e continuando as investigações, a PF ainda sequestrou e bloqueou quase R$ 6 bilhões em bens e valores.

Conforme revelado pelo g1, a operação também inclui buscas envolvendo o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da Reag Investimentos.

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Suspeita de fraude

As investigações apontam para um esquema de captação de recursos, aplicação em fundos e desvio de dinheiro para o patrimônio pessoal de Vorcaro e seus parentes.

O Banco Master está no centro de um escândalo financeiro nacional após o Banco Central determinar sua liquidação extrajudicial após suspeitas de fraudes em negócios com o Banco de Brasília (BRB) no valor de R$ 12,2 bilhões.

A decisão do Banco Central está sendo questionada e o caso chegou ao STF, que determinou sigilo no processo.

A investigação continua em andamento para esclarecer os detalhes do esquema de fraudes e as responsabilidades de cada envolvido.